Las sanciones del Tesoro impiden el acceso de Rusia a los suministros del campo de batalla y apuntan a los generadores de ingresos

WASHINGTON — Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. está tomando medidas para implementar aún más los compromisos que los líderes del G7 asumieron el 24 de febrero de 2023 y el 19 de mayo de 2023. Las designaciones anunciadas hoy por la OFAC y el Departamento de Estado tome medidas para inhibir el acceso de Rusia a productos que apoyen sus esfuerzos militares y bélicos; reducir los ingresos de Rusia procedentes del sector de los metales y la minería; socavar sus futuras capacidades energéticas; degradar el acceso de Rusia al sistema financiero internacional; y privar a Rusia de la tecnología producida por el G7 necesaria para sus sectores tecnológico, aeroespacial y de defensa.

"Las acciones de hoy representan otro paso en nuestros esfuerzos por limitar las capacidades militares de Rusia, su acceso a suministros para el campo de batalla y sus resultados económicos", dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo. “Mientras Rusia continúe librando su guerra brutal y no provocada contra Ucrania, impondremos sanciones para privar a Rusia de la tecnología que necesita y perturbar la capacidad de reabastecimiento de la industria armamentista rusa”.

Las sanciones son sólo una parte de los esfuerzos del gobierno estadounidense para detener la adquisición por parte de Rusia de bienes y tecnología críticos. Estados Unidos está trabajando con gobiernos socios y el sector privado para identificar y desbaratar redes de evasión y las acciones tomadas hoy complementan estos esfuerzos compartidos. Mientras coopera con sus socios, el Tesoro utilizará todas las herramientas disponibles, incluidas las sanciones, para impedir que Rusia adquiera la tecnología sensible que necesita para continuar su guerra a gran escala contra Ucrania.

En una alerta complementaria del 19 de mayo de 2023, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de EE. UU. identificaron ciertos elementos de alta prioridad, basándose principalmente en la clasificación de componentes del código del Sistema Armonizado (HS). de sistemas de armas rusos recuperados en el campo de batalla de Ucrania, para ayudar a las instituciones financieras a identificar transacciones sospechosas relacionadas con una posible evasión del control de exportaciones. Los elementos descritos por estos códigos HS se han encontrado en múltiples sistemas de armas rusos utilizados contra Ucrania, incluido el misil de crucero Kalibr, el misil de crucero Kh-101 y el UAV Orlan-10. Muchas de las entidades designadas hoy han transferido algunos de estos elementos de alta prioridad a usuarios finales con sede en Rusia.

Una de las tácticas más comunes que han utilizado las entidades rusas para continuar importando productos electrónicos y tecnología de fabricación extranjera es el uso de terceros intermediarios y puntos de transbordo fuera de Rusia. Las entidades con sede en la República Kirguisa han sido exportadores frecuentes de componentes electrónicos controlados y otras tecnologías a Rusia desde que Rusia comenzó su invasión a gran escala de Ucrania. Algunos de estos envíos han suministrado posteriormente bienes sensibles de doble uso a entidades del sector de defensa de Rusia.

LLC RM Diseño y Desarrollo(RMDD ), establecida en marzo de 2022, es un vendedor de equipos y repuestos electrónicos y de telecomunicaciones con sede en la República Kirguisa. Desde su fundación el año pasado, RMDD ha sido un prolífico transportista de productos de doble uso a Rusia, incluidas empresas que han suministrado productos electrónicos a empresas de defensa con sede en Rusia.

RMDD ha enviado cientos de envíos de productos, incluidos dispositivos semiconductores, circuitos electrónicos integrados y condensadores, a las siguientes empresas con sede en Rusia, entre otras:

RMDD, RTS y Region-Prof fueron designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14024 por operar o haber operado en el sector de la electrónica de la economía de la Federación de Rusia. BTP fue designada de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación de Rusia.

Sociedad de Responsabilidad Limitada Siaisi(CIC ) es una empresa con sede en Rusia que se ocupa principalmente de equipos electrónicos y ópticos, así como de computadoras y equipos relacionados. CIC es propiedad de un nacional de la Federación de Rusia.Tatyana Grigorievna Ivanova(ivanova ), quien también se desempeña como director general de CIC. Ivanova también es directora general y propietaria de un mayorista con sede en la República Kirguisa.MIENTRAS Líder de Progreso(Líder de progreso), que se constituyó en marzo de 2022 y ha realizado numerosos envíos a CIC.

CIC e Ivanova fueron designadas de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector de la electrónica de la economía de la Federación de Rusia. Progress Lider fue designado de conformidad con la EO 14024 por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a, o en apoyo de, CIC.

Tecnología ZAO GTME(Tecnología GTME ) es una entidad con sede en la República Kirguisa establecida en junio de 2022. GTME Tekhnologii ha realizado decenas de envíos de mercancías a Rusia, incluidos artículos de alta prioridad incluidos en la Alerta Suplementaria FinCEN-BIS, como condensadores de tantalio y circuitos electrónicos integrados. El principal cliente de GTME Tekhnologii tiene su sede en RusiaTecnologías Sistemas y Complejos Limitados(TSC), un proveedor de equipos electrónicos y digitales.

GTME Tekhnologii y TSC fueron designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación de Rusia.

MIENTRAS Cargoline(línea de carga), fundada en marzo de 2022, es una entidad con sede en la República Kirguisa que ha enviado millones de dólares en equipos de aviación fabricados en el extranjero a Rusia, incluso directamente a aerolíneas que están sujetas a controles de exportación de Estados Unidos.

Cargoline fue designada de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector aeroespacial de la economía de la Federación de Rusia.

Amegin FZE(Amegino ) es una empresa de ingeniería y servicios con sede en los Emiratos Árabes Unidos que proporciona componentes electrónicos y servicios industriales relacionados. Amegino ha enviado docenas de envíos de productos electrónicos, incluidos circuitos integrados, a Rusia desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania.

Amegino fue designado de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en los sectores de tecnología y electrónica de la economía de la Federación de Rusia.

Sociedad de responsabilidad limitada AK Microtech(akm )es una empresa con sede en Rusia que se especializa en transferir tecnología extranjera de semiconductores a empresas rusas de producción de microelectrónica, incluidas entidades que proporcionan microelectrónica a la industria de defensa rusa. Varios de esos usuarios finales están en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas del Tesoro, así como en la Lista de Entidades del Departamento de Comercio.

AKM utiliza intermediarios no rusos para ofuscar a los destinatarios rusos. Uno de esos intermediarios es una empresa con sede en Serbia.MCI Trading DOO Belgrado Palilula(MCI ), que ha ayudado a AKM a adquirir artículos de alta tecnología de productores de Asia, Europa y Medio Oriente. MCI también ha realizado decenas de envíos a AKM desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Nacional de SerbiaIvan Cvetic(flores) es el director de MCI.

AKM fue designada de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector de la electrónica de la economía de la Federación de Rusia. MCI y Cvetic fueron designados de conformidad con la EO 14024 por haber ayudado, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico material o servicios a AKM o en apoyo de él.

La OFAC continúa apuntando a entidades con sede en Rusia que importan tecnología de doble uso del extranjero. Las siguientes entidades con sede en Rusia fueron designadas hoy de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector de la electrónica de la economía de la Federación de Rusia:

La OFAC continúa apuntando a entidades que apoyan directamente la guerra de Rusia contra Ucrania. Las siguientes entidades con sede en Rusia fueron designadas de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de la Federación de Rusia:

En marzo de 2022, la OFAC designó a la sociedad anónima Kronshtadt (Kronshtadt) de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de la Federación de Rusia. Kronshtadt es un contratista de defensa ruso que desarrolla y fabrica equipos, software y soluciones integradas para las industrias de defensa y aviación no tripuladas de Rusia y apoya al Ministerio de Defensa de Rusia. Hoy, la OFAC tiene como objetivo dos entidades con sede en Rusia que están trabajando con Kronshtadt.

AO NPO Kurgánpribor(Kurgánpribor ) produce componentes para sistemas de cohetes, misiles y bombas. Es probable que Kurganpribor esté trabajando con fabricantes rusos de vehículos aéreos no tripulados (UAV) para desarrollar motores para programas de armas UAV.

Sociedad Anónima Astrophysika Centro Nacional de Sistemas y Complejos Láser(Astrofísica ) es un centro de investigación y desarrollo centrado en tecnologías láser y ópticas, incluso con fines de defensa. Astrofizika está trabajando con Kronshtadt para desarrollar una línea de motores para vehículos aéreos no tripulados.

Kurganpribor fue designado de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de la Federación de Rusia. Astrofizika fue designada de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación de Rusia.

La OFAC también está apuntando a entidades en industrias clave como la aeroespacial, las tecnologías cuánticas y la informática avanzada que Rusia explota para apoyar sus industrias de defensa. Para privar a Rusia de tecnología para su sector aeroespacial, las siguientes empresas con sede en Rusia fueron designadas de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector aeroespacial de la economía de la Federación de Rusia:

Empresa de producción científica Optolink(Optoenlace ) es un productor con sede en Rusia de productos tecnológicos y electrónicos, incluidas fibras ópticas, giroscopios de fibra óptica de alta precisión, diodos y transistores, utilizados en sistemas aeroespaciales. El 8 de diciembre de 2022, Optolink se agregó a la Lista de entidades del Departamento de Comercio basándose en la información que Optolink aporta a la base industrial militar y/o de defensa de Rusia.

Optolink fue designado de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en los sectores de tecnología y electrónica de la economía de la Federación de Rusia.

La OFAC también está apuntando a institutos de investigación y otras entidades que apoyan la investigación y el desarrollo de productos de alta tecnología en Rusia. Las siguientes entidades fueron designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación de Rusia:

ElInstituto de Física Láser de la Rama Siberiana de la Academia de Ciencias de Rusia(Instituto de Física Láser ) es una institución financiada con fondos federales y propiedad del Gobierno de la Federación de Rusia. El Instituto de Física del Láser participa en la aplicación de láseres de alta potencia para la investigación y la tecnología científicas.

El Instituto de Física Láserfue designadode conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar controlado por, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Gobierno de la Federación de Rusia.

Imponer sanciones contra otras instituciones financieras con sede en Rusia degrada aún más la capacidad de la Federación de Rusia para mantener el acceso al sistema financiero mundial. Los siguientes cinco bancos rusos fueron designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 14024 por operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía de la Federación de Rusia:

Hoy, la OFAC está tomando nuevas medidas para limitar los ingresos de Rusia provenientes de sus industrias de metales y limitar las futuras capacidades energéticas de Rusia en apoyo de los compromisos del G7.

Sociedad Anónima Empresa Minera y Metalúrgica de los Urales(UMMC) es uno de los principales productores rusos de metales como cobre, zinc, oro y plata.

Sociedad de responsabilidad limitada de procesamiento de metales no ferrosos UMMC(UMMC NFMP) es una filial de UMMC con sede en Rusia involucrada en la industria de procesamiento de metales no ferrosos que opera plantas que fabrican productos laminados de cobre, latón, bronce, cobre-níquel y níquel.

Sociedad Anónima Uralelektromed(Uralelectromed) es una filial de UMMC con sede en Rusia que se dedica al refinado de metales preciosos, cátodos y productos de lingotes.

UMMC, UMMC NFMP y Uralelektromed fueron designados de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector de los metales y la minería de la economía de la Federación de Rusia.

Los siguientes fabricantes de equipos para la industria energética con sede en Rusia fueron designados de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector manufacturero de la economía de la Federación de Rusia:

Los siguientes fabricantes con sede en Rusia de agentes refinadores relacionados con la energía fueron designados de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector manufacturero de la economía de la Federación de Rusia:

Sociedad de responsabilidad limitada Centro de investigación del petróleo de Tyumen(TPRC ) es el instituto de investigación y diseño corporativo de Rosneft. TPRC, que participa en el desarrollo de tecnología, realiza ingeniería de campo y soporte para procesos de estudios geológicos y participa en el desarrollo de campos de petróleo y gas en Rusia y otros lugares para las filiales de Rosneft.

TPRC fue designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación de Rusia.

ElFondo para el Desarrollo del Complejo Energético Energético(Fondo de Energía) es una casa de inversión con sede en Rusia que invierte en energía, petróleo y gas, empresas mineras e instalaciones de infraestructura.

Fund Energy fue designado de conformidad con la EO 14024 por operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía de la Federación de Rusia.

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas mencionadas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. Todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas están prohibidas a menos que estén exentas o autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC. Estas prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona bloqueada y la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.

Para identificar información sobre las personas y entidades sancionadas o las propiedades identificadas hoy, haga clic aquí.

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